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　　1、今年度申诉摘要来自年度申诉全文，为周密明晰本公司的筹划效率、财政景况及他日成长计划，投资者应该到网站周详阅读年度申诉全文。

　　公司已正在本申诉中周到分析正在筹划经过中能够面对的各式危害及应对步调，敬请查阅本申诉“第三节管造层磋商与领会”之“四、危害身分”局限，敬请投资者注视投资危害。

　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管造职员保障年度申诉实质确切切性、无误性、完备性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏，并继承个人和连带的法令仔肩。

　　鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分派利润均为负，同时连结公司的筹划处境和他日资金需求，正在适当公司利润分派策略的条件下，经幼心磋商，除2024年通过纠合竞价往还式样回购公司股份表，公司拟定2024年度不派发觉金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　公司2024年度利润分派计划曾经公司第三届董事会第三十八次聚会以考中三届监事会第二十四次聚会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司紧要从事锂电池三元正极原料先驱体、锂盐、硫酸盐、镍电池正极原料、高纯电子化学品等产物的研发、临盆和发卖。凭据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“创设业”中的“估计蓄意机、通讯和其他电子摆设创设业”，行业代码为C39。

　　公司以有色金属资源归纳诈欺为根底，以摩登辞别身手和功用原料造备身手为重心，已竖立起完备的工业链：将氢氧化镍、粗造硫酸镍、镍钴料、三元电池废物、硫酸锂溶液（卤水）等资源举动原原料，诈欺辞别提纯身手造备高纯硫酸镍结晶、高纯硫酸钴结晶、电池级硫酸锰结晶、电池级锂盐等，或可进一步合成NCA/NCM三元先驱体、球形氢氧化镍等产物，杀青有色金属归纳诈欺。公司产物紧要用于锂电池和镍电池的创设，并最终行使于新能源汽车动力电池、电动器材、呆板人、储能摆设及电子产物等范围。

　　公司高纯电子化学品目前紧要产物蕴涵高纯硼酸溶液、高纯硫酸钴溶液、高纯硫酸铜溶液等，产物纯度达5N（即纯度达99.999%），紧要用于芯片修造经过中的电镀工艺、洗濯工艺或做缓冲剂等。

　　公司设立了钻探院，并凭据自己交易特色分设有色冶金钻探所和新原料钻探所，辞别对身手、研发、计划等方面做事奉行管造。公司2016年被评为广东省博士后科研更始实行基地，2017年被评为广东省新能源电池原料工程身手钻探核心，2018年被评为广东省博士做事站，2019年被评为广东省博士和博士后更始样本单元，2020年被评为国度级博士后科研做事站，2021年被评为广东省学问产权演示企业，2022年被认定为广东省专精特新中幼企业，2023年被认定为国度级专精特新“幼伟人”企业；2024年8月依据“NCA三元电池正极原料先驱体”产物通过了2024年广东省省级创设业单项冠军企业的认定。

　　公司实行“前沿身手钻探、正在研产物开拓、正在产物不断优化”的研发战术；加紧专利构造，酿成学问产权扞卫体例；教育驾御更始文明的科技人才和团队，踊跃融入环球的更始体例。公司以自帮研发为主，借帮“产学研配合”、“商场需求开拓”、“结合定造开拓”等多种形式，充满诈欺前沿科技资源，促进企业更始成长，满意工业化需求，提拔公司资源归纳诈欺和电池正极原料上游合节原料的研发创设程度：

　　（1）根底预研开拓：根底预研项目是研发体例可不断成长的根本保证，也是研发体例的黑幕所正在，公司协议了新产物开拓的短期、中期和中永远策略计划，并每年滚动更新，按期总结根底研发效率及预研项方针进步处境。

　　（2）“产学研”配合：公司高度注重产学研配合，与中南大学酿生永远配合合连，竖立了博士后结合教育机造，并设置了“新能源原料及有色金属资源归纳诈欺校企结合钻探核心”。其它，公司也与湘潭大学竖立了博士后结合教育机造，引入高校科研资源、杀青上风互补。

　　（3）商场需求开拓：公司管造层和商场发卖团队锋利左右商场及身手变更趋向，第暂年光将客户产物需求音讯反应给钻探院，紧跟商场变更实行纠合攻合，为客户正在最短年光内开拓出新工艺、新产物。

　　（4）为客户供给产物定造化效劳：公司与工业链上下游合作无懈，凭据客户的需求供给定造化效劳，为客户供给适当条件的产物，实时高效地供给适当商场主流以及或许劝导商场潮水的产物。

　　公司竖立了完备的采购审批流程、供应商管造体例和本钱节造步调，保障原原料的实时供应与品德平稳。

　　公司金属镍、钴、锂等主原料由筹划核心采购部担当采购，凭据临盆核心协议的临盆及原原料采购准备，拔取适当条方针供应商，向供应商实行询价、议价，并报经部分合联担当人、总裁审批后实施采购。凭据公司协议的原料准则，品德核心和临盆核心辞别担当对原料实行检测和评估，端庄实施来料搜检秩序，以确保适当质地条目。

　　公司原辅料、摆设、工程及其他物料由供应部担当采购，凭据合联需求部分协议的采购准备或提出的采购申请，实施供应商拔取、报价、议价等秩序，经分担指挥、合联部分管当人审批后实施采购。

　　公司正在与上游供应商竖立永远配合合连的同时，竖立了及格供应商管造体例，对供应商的供货才略、产物德地及售后效劳等方面实行归纳考评，通过评估后列入及格供应商名录。公司对供应商按期实行评估，动态调治及格供应商名录，确保原辅料供应不断平稳、质地及格、价值合理。

　　正在本钱节造方面，凭据公司采购流程，由采购部分向供应商实行询价、议价，保障原原料品德的同时尽量低重采购本钱。

　　公司采用“以销定产”为主的临盆形式，以客户订单为根底、归纳商量客户需求预期，合理协议临盆准备和结构临盆。

　　正在临盆结构方面，临盆核心凭据客户订单、本质库存量、安笑库存量、上月出货量、车间临盆才略等处境，并归纳商量商场开拓进步和客户需求预期，合理协议下月的临盆准备，并编造相应原原料辅料等采购准备，确保临盆准备守时完工、准时发货，以满意客户需求。

　　正在临盆功课方面，临盆核心端庄实施产物身手准则，并凭据临盆经过中各工序的节造条件，编造临盆经过功课教导书、轨则操作办法和条件。本质临盆中，监视各临盆工序中的操作职员按各自工艺条件和功课教导端庄实施，并凭据差别产物职能条件和合联工艺设立合节节造点；由专人全程担当原原料进厂搜检、产物临盆创设经过中的工序搜检、以及产物最终的出厂搜检，确保产物德地满意客户需求。

　　公司产物以直接发卖至下游临盆厂商即直接发卖为主，存正在少量产物发卖给交易商客户即间接发卖的处境。

　　公司与紧要客户竖立了优良的配合合连。正在常日临盆筹划中，公司与客户实行深刻、不断的疏导，以确定合联产物的工艺、型号、身手目标等事项，确保产物德地和身手目标满意客户需求；向客户守时交付产物后，公司不断供给高质地的客户效劳做事，进一步搜求客户需求，正在维系工艺身手前辈性的同时，促进产物职能和质地的不断提拔。

　　公司的营销战术是“以身手开荒商场”，踊跃参加下游行使范围的身手调换，获胜与一批国表里出名的下乘客户竖立了平稳的配合合连，并维系与客户正在新身手和新产物等方面的开拓配合，升高不断获取新交易时机的才略。公司按照商场竞赛形式、行业成长趋向和企业本质处境，不断加紧商场营销收集修树，一直美满商场推动战术。

　　申诉期内公司紧要产物蕴涵正极原料先驱体、硫酸盐、电池级碳酸锂等，属于锂离子电池正极原料行业，是造备正极原料的合节中心体原料，与新能源汽车行业精细相连。

　　凭据EVTank结合伊维经济钻探院合伙颁发的《中国锂离子电池正极原料行业成长白皮书（2025年）》统计数据显示，2024年，中国锂离子电池正极原料出货量为329.2万吨，同比拉长32.9%。个中，磷酸铁锂原料出货量抵达242.7万吨，同比拉长48.2%；三元原料出货量64.3万吨，同比下滑3.2%，磷酸铁锂正极原料正在全豹正极原料中的商场份额曾经抵达73.7%，为正极原料的紧要增量源泉。从产值来看，因为各种正极原料价值的大幅度下滑，中国锂离子电池正极原料的产值曾经相联两年浮现较大幅度的负拉长。2024年，中国正极原料的行业总产值为2,096.2亿元，同比大幅下滑34.9%，相对待2022年的行业产值高点已降低50%。

　　先驱体方面，凭据ICC鑫椤锂电数据显示，正在国表里紧要供应链的需求策动下，2024年中国三元先驱体产量为85.1万吨，同比拉长0.7%；环球三元先驱体产量为96.3万吨，同比下滑1.7%；中国企业份额抵达环球份额的88.4%，同比升高2个百分点掌握，创下新高记载。中高镍型产物渗出率正在2024年进一步提拔，同时从环球规模来看高镍化门道同样无间推动，主流车企对待三元产物的定位已趋势中高端化。

　　碳酸锂方面，凭据SMM统计数据显示，2024年国内碳酸锂总产量约为68万吨，同比拉长47%，个中以锂辉石为原料的占比约为48%，紧倘使受到一体化锂盐厂新产线的投产以及局限氢氧化锂产线转至碳酸锂的产能增补影响，使得锂辉石端碳酸锂产出增量明显。从需求端来看，跟着终端新能源汽车范围及储能商场的兴旺成长，2024年中国碳酸锂需求约为85万吨LCE（碳酸锂当量），同比拉长44%，个中67%用于磷酸铁锂正极原料临盆，12%用于三元正极原料临盆，这与三元正极原料商场份额有所下滑、以及三元中高镍占比一直增添以致碳酸锂消磨量有所省略亲切合联。

　　目前造备三元先驱体的主流身手门道是共重淀法，该工艺身手壁垒较高，研发周期较长、反响流程繁杂、经过节造端庄，如盐和碱的浓度、氨水浓度、到场反响釜的速度、反响温度、反响经过中pH值变更、磁性异物节造、反适年光等反响参数均须要多年的身手与履历积聚。其它，三元正极原料先驱体的临盆对全豹临盆情况、临盆摆设和环保步骤的条件也相对较高。

　　电池级碳酸锂的身手门槛紧要表现正在超高纯度节造方面。钠、镁、钙、钾、铁含量是影响正极原料和锂离子电池的轮回寿命的合节杂质目标，其含量越低，正极原料和锂离子电池的轮回寿命越长；磁性物质含量越低，电池安笑职能越好。

　　公司自设置从此即潜心于可轮回资源的归纳再生诈欺。公司以“萃杂不萃镍”湿法冶炼身手为重心的有色金属资源归纳诈欺身手，具备将镍钴锂等有色金属资源“无害化”及“资源化”措置的身手和才略，正在临盆经过中最大限造地杀青了资源的归纳高效诈欺，具备美满的资源归纳诈欺体例。

　　公司正在高镍三元先驱体方面具备上风。公司较早初步高镍三元先驱体的研发，以摩登辞别身手和功用原料造备身手为重心，正在辞别提纯和原料合成两大合节工艺上杀青多项更始和冲破，研发的高镍NCA先驱体自2017年起初步向客户平稳供货，目前已杀青高镍三元先驱体的工业化，2024年中心品硫酸镍、硫酸钴等硫酸盐产物产销量也杀青了大幅拉长，客户遮盖松下、贝特瑞、国普轮回、巴斯夫杉杉、盟固利、华友钴业等国表里出名锂电企业。

　　近两年公司凭据商场成长趋向及自己身手上风，踊跃调治筹划战术，加大电池级碳酸锂产物的产销量。公司锂接收身手拥有工艺流程短、接收获果高、产品纯度高、本钱低等特色，锂收率可高达99%以上，处于行业当先程度。申诉期内公司锂萃取新工艺已杀青工业化，并取得比亚迪、浙商中拓、厦门象屿、科恒股份等锂电下游紧要客户及金属交易商的承认。

　　单晶工艺渗出率不断提拔。单晶三元原料拥有负载电压更高、轮回寿命更长、安笑性更上等职能，所以中高镍三元原料日常采用单晶组织，以处理高镍原料正在高电压下的组织不屈稳题目，同时提拔轮回职能、安笑性和能量密度。2024年国内三元6系高电压产物出货走俏，策动单晶原料的占比一直提拔。凭据鑫椤锂电数据库统计数据显示，2024年中国单晶三元原料的产量抵达28.9万吨，同比拉长13.3%，商场占比不断提拔至47%，个中6系型号的产物正在单晶原料的渗出率抵达58%，跃居主流。

　　其它，2024年国内商场中镍型号需求高企，6系原料渗出率冲破新高，凭据鑫椤锂电数据库统计数据显示，国内6系原料占比抵达29%，同比拉长9个百分点；高镍原料渗出率仍撑持高位，国内占比为45%，正在6系原料的挤占下同比降低4个百分点。从环球规模来看，国际主流车企对三元产物的定位趋势中高端化，促进高镍化门道年环球高镍三元产量抵达53.0万吨，环球占比抵达56%，同比拉长3.3%。他日跟着半固态、大圆柱等电池身手的一直推动，估计高镍三元原料需求量仍将不断拉长。

　　近年来，跟着新能源汽车工业的疾速成长，动力电池退伍量逐年填补，正极原料接收工业迎来了疾速成长机会。工信部数据估计，2024年归纳诈欺废旧动力电池量正在26万吨以上，较2023年同比拉长15%以上。

　　2024年12月23日，工信部修订酿成了《新能源汽车废旧动力电池归纳诈欺行业模范条目（2024年本）》，针对当下行业的变更与新趋向实行了调治和美满，并提出了更高的条件。个中，新版模范条目增设了合于企业研发进入的实质，条件“每年用于研发及工艺订正的用度不低于废旧动力电池归纳诈欺交易收入的3%。饱动企业申报省级及以上独立研发机构、工程实习室、身手核心或高新身手企业天性”。针对再生诈欺企业，新版模范条目条件碎裂辞别后的电极粉料接收率不低于98%，杂质铝含量低于1.5%，杂质铜含量低于1.5%；冶炼经过锂接收率应不低于90%，镍、钴、锰接收率不低于98%。

　　退伍废旧电池是镍、钴、锂等电池上游原料的紧急源泉，接收诈欺退伍电池有帮于低重对原原料的依赖，构修新能源临盆闭环，打造绿色可轮回工业链。做好动力电池接收诈欺做事既是提拔资源归纳诈欺成果的势必条件，也是保证新能源汽车工业不断壮健成长的紧急措施。

　　固态电池是一种操纵固体电极和固体电解质的电池。按照电解质样子分类，半固态、准固态和全固态三种统称为固态电池，而聚拢物、氧化物和硫化物是固态电池的三大类固体电解质。跟着环球对洁净能源和电动汽车需求的填补，固态电池依托其安笑性更高、能量密度更高、操纵寿命更长、充电速率更疾等上风，成为电池身手成长的紧急宗旨，近年来受到遍及合切。跟着工业化历程的加快，固态电池希望正在新能源汽车、储能、消费电子、低空飞翔等范围获得遍及行使。

　　对待正极原料来说，正极原料是限造电池能量密度提拔的紧急身分之一。三元原料相较铁锂正极拥有更为明显的导电性和能量密度上风，且现有的三元正极组织能够兼容固液混淆或固态电解质组织，身手成熟度高，目前正在固态电池范围三元正极仍将获得遍及行使，并以高镍三元体例为主。

　　基于新兴行使场景的身手瓶颈与工业降本的内正在诉求，固态电池对锰系、硫系等新型正极原料的行使远景愈发受到合切。凭据高工锂电材料，以锰系原料为例，蕴涵锰酸锂、镍锰酸锂、富锂锰基等原料正在内，其高导电性有帮于倍率职能和低温职能的优化，平稳的组织可提拔电池安笑性，高电压平台则或许省略单元安时的耗锂量，升高体系能效。其它，锰资源丰饶，本钱较低，相较于高镍原料具备明显的经济性。但归纳来看，目前新型正极原料仍存正在身手离间并需获得冲破。

　　4.1广泛股股东总数、表决权光复的优先股股东总数和持有稀奇表决权股份的股东总数及前10名股东处境

　　1、公司应该凭据紧急性准绳，披露申诉期内公司筹划处境的庞大变更，以及申诉期内发作的对公司筹划处境有庞大影响和估计他日会有庞大影响的事项。

　　申诉期内公司杀青业务收入216,142.38万元，较上年同期填补2.81%，紧要系公司2024年转化发卖战术，加大国内商场的开荒力度，踊跃拓展碳酸锂及中心品硫酸盐的客户及交易，申诉期内碳酸锂及硫酸盐类产物出货量及发卖收入均杀青了大幅上涨，个中碳酸锂杀青发卖收入3.64亿元，同比拉长3,868.02%；硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰等硫酸盐类产物合计杀青发卖收入6.65亿元，同比拉长238.18%。先驱体方面，受国表里三元原料商场需求走低、金属价值下跌等身分影响，公司先驱体产物出货量及发卖收入均同比降低，个中NCA产物出货量降低幅度较大；高镍先驱体产物仍吞没紧内陆位但出货量同比有所降低，紧要系申诉期内为开荒国内先驱体客户，公司填补了NCM5系等通用型先驱体产物的发卖所致。

　　申诉期内公司杀青归母净利润-42,677.47万元，较上年同期损失幅度有所收窄但仍处于损失形态，紧要系申诉期内公司对产线实行身手改造，产线停工牺牲导致产能诈欺率偏低，单元本钱上升，主业务务毛利率下滑并浮现负毛利的处境。其它，申诉期内镍钴锂等金属价值大幅动摇并总体映现颠簸下跌态势，一方面公司计提了存货降价盘算4,978.95万元；另一方面，为整理积存库存，公司措置了局限迟钝存货，同时因原原料采购本钱与产物发卖价值错配，导致发卖损失，对净利润发生影响。

　　2、公司年度申诉披露后存正在退市危害警示或终止上市情状的，应该披露导致退市危害警示或终止上市情状的来由。

　　本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确切切性、无误性和完备性依法继承法令仔肩。

　　广东芳源新原料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次聚会于2025年4月17日以现场连结通信式样召开。本次聚会告诉已于2025年4月7日以书面或通信式样发出。本次聚会应出席董事9名，本质出席董事9名。本次聚会由公司董事长罗爱平先生会团结主办。本次聚会的会合、召开式样适当《中华公民共和国公国法》（以下简称《公国法》）及《公司章程》的轨则。

　　经审核，董事会以为公司2024年年度申诉的编造和审核秩序适当合联法令法例及《公司章程》的相合轨则。公司2024年年度申诉公正地反应了公司2024年度的财政景况和筹划处境，所披露的音讯确切、无误、完备，不存正在虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　2024年，公司董事会端庄遵循《公国法》《中华公民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券往还所科创板股票上市准则》等合联法令法例、模范性文献以及《公司章程》《董事聚会事准则》等公司轨造的轨则，当真奉行股东大会给与的职责，勤奋尽责地发展各项做事，充满阐发董事会正在科学计划、公司处分、内部节造等方面的紧急效力，促进公司不断、壮健、平稳成长。

　　2024年，公司总裁端庄遵从《公国法》《证券法》等法令法例以及《公司章程》《总裁做事细则》等各项轨则，真实奉行董事会给与的职责，认确切施股东大会和董事会的各项决议，勤奋尽责地发展各项做事，推动公司模范运作，促进公司不断、保守成长。

　　凭据合联法令法例、模范性文献以及《公司章程》的轨则，归纳公司2024年年度筹划及财政景况，公司编造了《2024年度财政决算申诉》。

　　鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分派利润均为负，同时连结公司的筹划处境和他日资金需求，正在适当公司利润分派策略的条件下，经幼心磋商，除2024年通过纠合竞价往还式样回购公司股份表，公司拟定2024年度不派发觉金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。本计划适当《公司章程》轨则的利润分派策略和公司已披露的《他日三年股东分红回报计划（2023年-2025年）》。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《2024年度利润分派计划的通告》（通告编号：2025-013）。

　　经天健司帐师事件所（奇特广泛合资）审计，截至2024年12月31日，公司团结报表未分派利润为-74,080.93万元，未填充损失为74,080.93万元，实收股本为51,017.31万元，未填充损失金额赶过公司实收股本总额的三分之一。针对公司2024年经业务绩，公司协议了相应步调，踊跃促进各项紧要交易的良性成长，以提拔公司的节余才略和重心竞赛力。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合于未填充损失达实收股本总额三分之一的通告》（通告编号：2025-014）。

　　凭据《企业内部节造根本模范》以及合联法令法例的条件，公司就2024年度内控奉行处境编造了《2024年度内部节造评议申诉》。

　　天健司帐师事件所（奇特广泛合资）出具了《广东芳源新原料集团股份有限公司2024年度内部节造审计申诉》。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《董事会合于独立董事独立天性况的专项见地》。

　　（九）审议通过《合于2024年度“提质增效重回报”举措计划年度评估申诉暨2025年度“提质增效重回报”举措计划的议案》

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《2024年度“提质增效重回报”举措计划年度评估申诉暨2025年度“提质增效重回报”举措计划》。

　　基于暂时商场情况及公司策略调治的客观身分，为优化资源修设、低重筹划危害，基于当心性准绳，公司拟终止奉行“电池级碳酸锂临盆及废旧磷酸铁锂电池归纳诈欺项目”，同时提请股东大会授权董事会并转授权董事长或其他授权职员全权执掌后续与终止投资项目合联的手续。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合于投资项方针进步通告》（通告编号：2025-015）。

　　凭据《上市公司股权引发管造法子》《上海证券往还所科创板股票上市准则》《科创板上市公司自律拘押指南第4号——股权引发音讯披露》、公司《2024年束缚性股票引发准备（草案）》的相合轨则，以及2024年第二次姑且股东大会的授权，鉴于2024年束缚性股票引发准备初次授予的7名引发对象去职，已不适当引发资历，其已获授但尚未归属的束缚性股票共计11.40万股由公司作废。其它，董事会以为2024年束缚性股票引发准备初次授予第一个归属期未满意公司层面功绩考查，答应作废失效初次授予的局限束缚性股票共计468.10万股。综上，公司本次作废已授予但尚未归属的束缚性股票合计479.50万股。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合于2024年束缚性股票引发准备授予的局限束缚性股票作废失效的通告》（通告编号：2025-016）。

　　北京国枫状师事件所出具了《合于广东芳源新原料集团股份有限公司2024年束缚性股票引发准备初次授予第一个归属期归属条目未劳绩及局限束缚性股票作废失效事项的法令见地书》；深圳市他山企业管造磋议有限公司出具了《合于广东芳源新原料集团股份有限公司2024年束缚性股票引发准备授予的局限束缚性股票作废失效事项的独立财政照顾申诉》。

　　公司拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及收集投票相连结的表决式样召开。本次股东大会将审议本次董事会以考中三届监事会第二十四次聚会需提交股东大会审议的合联议案。

　　简直实质详见公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合于召开2024年年度股东大会的告诉》（通告编号：2025-017）。

　　本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确切切性、无误性和完备性依法继承法令仔肩。

　　●鉴于广东芳源新原料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分派利润均为负，同时连结公司的筹划处境和他日资金需求，正在适当公司利润分派策略的条件下，经幼心磋商，除2024年通过纠合竞价往还式样回购公司股份表，公司拟定2024年度不派发觉金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　●公司不触及《上海证券往还所科创板股票上市准则》（以下简称《科创板股票上市准则》）第12.9.1条第一款第（八）项轨则的能够被奉行其他危害警示的情状。

　　1、经天健司帐师事件所（奇特广泛合资）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-426,774,735.02元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分派利润为-306,735,962.31元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分派利润均为负，同时连结公司的筹划处境和他日资金需求，正在适当公司利润分派策略的条件下，经幼心磋商，公司拟定2024年度不派发觉金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　2、公司2024年度以现金为对价，采用纠合竞价式样已奉行的股份回购金额为59,999,948.47元（含印花税、往还佣金等往还用度），公司以回购式样杀青了对投资者的权力回报。

　　综上所述，除2024年通过纠合竞价往还式样回购公司股份表，公司拟定2024年度不派发觉金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分派利润均为负值，所以公司不触及《科创板股票上市准则》第12.9.1条第一款第（八）项轨则的能够被奉行其他危害警示的情状。

　　公司于2025年4月17日召开第三届董事会第三十八次聚会，审议通过了《合于2024年度利润分派计划的议案》，董事会以为本计划适当《公司章程》轨则的利润分派策略和公司已披露的《他日三年股东分红回报计划（2023年-2025年）》，答应本次利润分派计划并提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司于2025年4月17日召开第三届监事会第二十四次聚会，审议通过了《合于2024年度利润分派计划的议案》。监事会以为公司2024年度利润分派计划充满商量了公司的节余处境、他日资金需求等身分，适当《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——模范运作》以及《公司章程》《他日三年股东分红回报计划（2023年-2025年）》等相合轨则，有利于保证公司寻常筹划和可不断成长，不存正在损害公司及齐备股东甜头的情状。所以，公司监事会答应2024年度利润分派计划。

　　（一）本次利润分派计划归纳商量了公司成长阶段、他日的资金需求等身分，不会对公司的筹划现金流发生庞大影响，也不会影响公司的寻常筹划和永远成长。

　　本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确切切性、无误性和完备性依法继承法令仔肩。

　　广东芳源新原料集团股份有限公司（以下简称“公司”）辞别于2023年2月22日召开第三届董事会第十四次聚会、于2023年3月10日召开2023年第二次姑且股东大会，审议通过了《合于拟投资磷酸铁锂电池接收及正极原料临盆项方针议案》。公司准备投资不赶过20亿元公民币，分两期修树年报废30万吨磷酸铁锂电池接收、年产8万吨磷酸铁锂正极原料项目。简直实质详见公司于2023年2月23日正在上海证券往还所网站（）披露的《合于拟投资磷酸铁锂电池接收及正极原料临盆项方针通告》（通告编号：2023-010）。

　　2023年5月19日，公司设立了全资子公司江门芳源锂业科技有限公司（以下简称“芳源锂业”）举动本次投资项方针奉行主体。简直实质详见公司于2023年5月23日正在上海证券往还所网站（）披露的《合于拟投资磷酸铁锂电池接收及正极原料临盆项方针进步通告》（通告编号：2023-038）。

　　公司辞别于2023年6月9日召开第三届董事会第十八次聚会、于2023年6月27日召开2023年第三次姑且股东大会，审议通过了《合于转换投资项方针议案》。连结公司成长策略计划及下乘客户拓展处境，公司将前述投资项目转换为“电池级碳酸锂临盆及废旧磷酸铁锂电池归纳诈欺项目”，项目一期紧要为修树年产3万吨电池级碳酸锂及4.6万吨磷酸铁先驱体项目，二期紧要为修树年产4万吨磷酸铁锂正极原料项目，总投资金额不赶过30亿元（包蕴滚动资金）。简直实质详见公司于2023年6月12日正在上海证券往还所网站（）披露的《合于转换投资项方针通告》（通告编号：2023-048）。

　　2023年7月，项目奉行主体芳源锂业已通过公然竞拍的式样竞得项目修树用地并获得了不动产权证书。简直实质详见公司于2023年7月4日正在上海证券往还所网站（）披露的《合于投资项方针进步通告》（通告编号：2023-053）。

　　自该投资项目启动从此，商场情况和公司筹划成长策略均发作了明显变更。暂时，公司产物策略的要点纠合于三元正极原料及电池级碳酸锂范围，提拔现有产能的产能诈欺率、杀青资源的最大化诈欺、改良筹划及节余景况成为公司现阶段的首要做事。近两年来，公司不断优化产线构造，通过身手改造将局限先驱体产能转化为碳酸锂产能。截至2024岁晚，公司已具备年产2.4万吨碳酸锂的临盆才略，这一效率不但使得公司通过较低进入杀青了该投资项目中碳酸锂产线的局限修树倾向，还提拔了公司全体产能诈欺率，对资源诈欺成果的提拔亦起到了踊跃的效力。

　　其它，基于公司交易构造调治，公司已准备通过全资子公司江门市芳源轮回科技有限公司（以下简称“芳源轮回”）发展电池接收、拆解交易。截至目前，芳源轮回已取得拆解项目挂号及环评批复。

　　综上所述，基于暂时商场情况及公司策略调治的客观身分，为优化资源修设、低重筹划危害，公司基于当心性准绳，决意终止奉行“电池级碳酸锂临盆及废旧磷酸铁锂电池归纳诈欺项目”。

　　2025年4月17日，公司召开第三届董事会第三十八次聚会，审议通过了《合于终止电池级碳酸锂临盆及废旧磷酸铁锂电池归纳诈欺项方针议案》，答应公司终止该投资项目，同时提请股东大会授权董事会并转授权董事长或其他授权职员全权执掌后续与终止投资项目合联的手续。

　　本次往还不组成联系往还，亦不组成《上市公司庞大资产重组管造法子》轨则的庞大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次终止投资项目是公司连结商场情况、公司成长策略以及本质处境所做出的幼心决意，充满商量了表部商场变更与内部资源优化的双重需求，旨正在低重投资危害、升高公司运营成果，有利于公司纠合伙源，保证公司全体交易的不断、平稳成长，不会对公司交易的成长发生晦气影响，亦不存正在损害公司及齐备股东甜头的情状。

　　公司对芳源锂业的本质投资金额为9,700万元，紧要用于置备土地及付出工程效劳金钱；截至2024年12月31日，公司已对项目土地实行了退储措置。公司将正在股东大会审议通过本次终止投资事项后执掌后续芳源锂业刊出等相合事项。

　　本公司董事会及齐备董事保障通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确切切性、无误性和完备性依法继承法令仔肩。

　　采用上海证券往还所收集投票体系，通过往还体系投票平台的投票年光为股东大会召开当日的往还年光段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合联账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券往还所科创板上市公司自律拘押指引第1号——模范运作》等相合轨则实施。

　　上述议案曾经公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第三十八次聚会考中三届监事会第二十四次聚会审议通过，简直实质详见公司于2025年4月18日正在上海证券往还所网站（）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的合联通告。

　　公司将正在2024年年度股东大会召开前，正在上海证券往还所网站（）刊登《2024年年度股东大会聚会材料》。

　　（一）本公司股东通过上海证券往还所股东大会收集投票体系行使表决权的，既能够登岸往还体系投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要完工股东身份认证。简直操作请见互联网投票平台网站阐述。

　　（一）股权备案日下昼收市时正在中国备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（简直处境详见下表），并能够以书面形态委托代劳人出席聚会和插足表决。该代劳人不必是公司股东。

　　1、天然人股东亲身参会的，需持自己身份证和股东账户卡执掌；天然人股东委托代劳人参会的，代劳人需持自己身份证、授权委托书、天然人股东身份证复印件、天然人股东的股东账户卡复印件执掌。

　　2、法人股东的法定代表人亲身参会的，需持自己身份证、法定代表人身份证实、业务牌照复印件、法人股东账户卡复印件执掌；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、业务牌照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证执掌。

　　3、异地股东能够通过信函或传真式样执掌（需供给相合证件复印件），信函请表明“股东大会”字样，公司不回收电线、出席现场聚会的股东和股东代劳人请领导合联证件原件于会前半幼时到会场执掌备案手续。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“答应”、“反驳”或“弃权”意向落拔取一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按我方的意图实行表决。

　　本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确切切性、无误性和完备性依法继承法令仔肩。

　　广东芳源新原料集团股份有限公司（以下简称“公司”）凭据《企业司帐规矩》及合联司帐策略的轨则，为客观、公正地反应公司截至2024年12月31日的财政景况和筹划处境，公司及部下子公司对应收单据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、永远股权投资等资产实行了周密充满的清查、领会和评估。

　　公司本着当心性准绳，对存正在减值迹象的合联资产实行了减值测试，对能够发作减值牺牲的合联资产计提减值盘算。2024年度公司计提各项减值盘算合计6,425.40万元，明细如下：

　　凭据《企业司帐规矩第1号——存货》，资产欠债表日，存货采用本钱与可变现净值孰低计量，遵循本钱高于可变现净值的差额计提存货降价盘算。直接用于出售的存货，正在寻常临盆筹划经过中以该存货的猜测售价减去猜测的发卖用度和合联税费后的金额确定其可变现净值；须要进程加工的存货，正在寻常临盆筹划经过中以所临盆的产造品的猜测售价减去至落成时猜测将要发作的本钱、猜测的发卖用度和合联税费后的金额确定其可变现净值；资产欠债表日，统一项存货中一局限有合同价值商定、其他局限不存正在合同价值的，辞别确定其可变现净值，并与其对应的本钱实行对照，辞别确定存货降价盘算的计提或转回的金额。

　　对永远股权投资，正在资产欠债表日有迹象注明发作减值的，猜测其可收回金额。若可收回金额低于其账面价钱的，按其差额确认资产减值盘算并计入当期损益。

　　公司对2024年12月31日的存货和永远股权投资项目实行减值测试，并计提存货降价盘算4,978.95万元，计提永远股权投资减值盘算389.36万元。

　　公司正在每个资产欠债表日从新计量预期信用牺牲，由此酿成的牺牲盘算的填补或转回金额，举动减值牺牲或利得计入当期损益。公司参考史手札用牺牲履历，连结暂时景况以及对他日经济景况的预测，通过违约危害敞口和他日12个月内或全豹存续期预期信用牺牲率，估计蓄意预期信用牺牲。

　　公司商量整个合理且有按照的音讯，对应收账款、其他应收款的预期信用牺牲实行猜测。经测试，2024年12月31日，公司对应收账款计提坏账盘算686.02万元，对其他应收款计提坏账盘算371.07万元。

　　公司本次计提减值盘算辞别计入资产减值牺牲和信用减值牺牲科目，合计将省略公司2024年度利润总额6,425.40万元（团结利润总额未估计蓄意所得税影响）。2024年度计提资产减值盘算适当《企业司帐规矩》以及合联司帐策略的轨则，恪守当心性、合理性准绳，或许确切客观反应公司的财政景况和筹划效率，适当合联法令法例的轨则和公司的本质处境，不会影响公司寻常筹划。